AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI
08 giugno 2026
Si terrà l’Assemblea annuale degli azionisti della Banca di Commercio (la Banca). Martedì, 30 giugno 2026 alle 11:00 Come consentito dal suo Statuto, la Banca condurrà l’assemblea annuale tramite comunicazione remota utilizzando l’applicazione Zoom con licenza versione Pro e live streaming come autorizzato dal Consiglio di amministrazione il 15 aprile 2026.
L’ordine del giorno della riunione è il seguente:
- Chiama per ordinare
- Certificazione dell’avviso e del quorum
- Approvazione del Verbale dell’Assemblea Annuale degli Azionisti del 27 maggio 2025
- Presentazione della Relazione Annuale
- Ratifica degli atti e dei procedimenti del Consiglio di Amministrazione e delle Organi Sociali
- Conferma delle Operazioni Rilevanti della Banca con la propria DOSRI e Parti Correlate
- Approvazione compenso amministratori 2025
- Elezione del Consiglio di Amministrazione
- Nomina del Revisore Legale
- Aggiornamento
Gli azionisti che desiderano partecipare all’assemblea devono avvisare la Banca entro tale data Mercoledì, 24 giugno 2026inviando le seguenti informazioni a (e-mail protetta): (1) Nome; (2) Indirizzo e-mail; (3) Numero di contatto; (4) Indirizzo postale; e (5) copia scannerizzata di qualsiasi documento d’identità valido rilasciato dal governo con foto dell’azionista, per ottenere il collegamento per l’Assemblea annuale degli azionisti del 2026.
Gli azionisti possono visitare il sito web della Banca all’indirizzo https://www.bankcom.com.ph/disclosure di scaricare copie (a) del Verbale dell’Assemblea annuale degli Azionisti tenutasi il 27 maggio 2025 e (b) del modulo di delega/scheda di voto.
Copie elettroniche del Documento Informativo e della Relazione sulla Gestione saranno disponibili sul sito web della Società e su PSE Edge.
Le schede elettorali e le deleghe possono essere inviate via email a (e-mail protetta)la cui presentazione dovrà essere debitamente riconosciuta e convalidata dall’agente di trasferimento titoli della Banca, SMC Stock Transfer Service Corporation. Per un individuo, la richiesta deve essere accompagnata da una copia di un documento d’identità rilasciato dal governo con foto, come prova di identificazione. Per una società, la richiesta deve essere accompagnata da una certificazione del segretario aziendale attestante l’autorità del funzionario aziendale di rappresentare la società nella riunione. In caso di un evento che limita la circolazione delle persone e rende difficile la presentazione delle schede elettorali originariamente firmate, delle deleghe e del certificato del segretario autenticato, tali documenti dovranno essere presentati alla SMC Stock Transfer Service Corporation entro un tempo ragionevole dopo l’Assemblea annuale degli azionisti.
Nel corso dell’assemblea la Banca accoglie le domande ed i commenti degli azionisti dopo la presentazione del Bilancio. Domande e commenti devono essere inviati in anticipo tramite e-mail a (e-mail protetta) oppure durante l’incontro postando domande e commenti nella casella feedback che sarà resa disponibile. Verrà data priorità alle domande inviate in anticipo. Le domande alle quali non viene data risposta nel corso della riunione saranno inoltrate all’Ufficio della Segreteria Societaria per l’opportuna risposta.
Scadono i termini per la presentazione della delega e della votazione 24 giugno 2026. Sarà attiva la validazione delle deleghe e delle schede elettorali 25 giugno 2026 alle 10:00 presso l’ufficio della SMC Stock Transfer Service Corporation, 2° piano, complesso della sede centrale della SMC, n. 40 San Miguel Ave., Mandaluyong City, Filippine. Solo gli azionisti che hanno notificato alla Banca la loro intenzione di partecipare tramite comunicazione a distanza come sopra descritto e sono stati convalidati dall’Ufficio della Segreteria Societaria come azionisti registrati della Banca a partire dalla 10 giugno 2026 Ai fini del computo della partecipazione all’assemblea si terrà conto anche dei soci intervenuti per delega.
(Originale firmato)
EVITA C. CABALLA
Segretario aziendale
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